本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議通知于2025年7月4日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2025年7月8日在上海市普陀區中山北路1777號5樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜??先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì )議，公司監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于子公司業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況及業(yè)績(jì)承諾補償暨關(guān)聯(lián)交易的議案

此次業(yè)績(jì)承諾補償的及時(shí)執行，有利于保障公司的合法利益。董事會(huì )同意本次關(guān)于子公司業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況及業(yè)績(jì)承諾補償暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

公司獨立董事召開(kāi)第十一屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議 2025年第一次會(huì )議，對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的審查意見(jiàn)。

內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于子公司業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況及業(yè)績(jì)承諾補償暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議；

2、第十一屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議 2025 年第一次會(huì )議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )

二〇二五年七月九日