本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、股東大會(huì )屆次：公司2024年度股東大會(huì )。

2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。

2025年4月25日，公司第十一屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2024年度股東大會(huì )的議案》。

3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）業(yè)務(wù)規則和公司章程等的規定。

4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：                                                              

（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2025年5月16日下午14時(shí)30分。

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2025年5月16日。

其中：通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2025年5月16日9:15-15:00。

5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

6、會(huì )議的股權登記日：2025年5月12日。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

于股權登記日2025年5月12日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。

8、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：上海市普陀區中山北路1777號D樓會(huì )議室。

二、會(huì )議審議事項

上述提案內容詳見(jiàn)公司于2025年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事會(huì )工作報告》《2024年度監事會(huì )工作報告》《2024年度報告》；在《中國證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度報告摘要》《關(guān)于2024年度利潤分配預案的公告》《關(guān)于授權處置交易性金融資產(chǎn)的公告》；于2025年4月26日在《中國證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于續聘公司2025年度審計機構的公告》及《關(guān)于修改<公司章程>的公告》。

提案8.00為特別決議議案，根據相關(guān)法律法規的規定，需經(jīng)出席本次股東大會(huì )具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票同意才能通過(guò)。

公司獨立董事將在本次年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職。

三、會(huì )議登記等事項

1、登記方式：

（1）出席會(huì )議的個(gè)人股東請持本人身份證進(jìn)行登記。

（2）出席會(huì )議的法人股東法定代表人，請持本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）進(jìn)行登記。

（3）異地股東可填好《股東登記表》（見(jiàn)附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì )表決前需出示相關(guān)證件原件）。

2、受托行使表決權人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：

（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。

（2）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書(shū)辦理登記手續。

3、登記時(shí)間：2025年5月13日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:00）。

4.登記地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號三樓公司證券事務(wù)部。

5、會(huì )議聯(lián)系方式：

公司辦公地址：廣東省江門(mén)市甘化路62號。

聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部  郵政編碼：529030

聯(lián) 系 人：沈峰

聯(lián)系電話(huà)：0750-3277651  傳真：0750-3277666

電子郵箱：gdganhua@126.com

6、會(huì )期預定半天，凡參加會(huì )議的股東食宿及交通費自理。

7、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次年度股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。

四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

五、備查文件

第十一屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )

二○二五年四月二十六日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1、投票代碼：360576。

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“甘化投票”。

3、填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達相同意見(jiàn)。

股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票程序

1、投票時(shí)間：2025年5月16日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以通過(guò)登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2025年5月16日上午9：15，結束時(shí)間為2025年5月16日下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。