本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司2024年度審計報告的審計意見(jiàn)為標準無(wú)保留意見(jiàn)；

2、本次聘任不涉及變更會(huì )計師事務(wù)所；

3、董事會(huì )審計委員會(huì )、董事會(huì )對本次擬續聘會(huì )計師事務(wù)所不存在異議；

4、本次續聘審計機構事項符合財政部、國務(wù)院國資委、證監會(huì )印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì )計師事務(wù)所管理辦法》（財會(huì )〔2023〕4號）的規定。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年4月25日召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2025年度審計機構的議案》，同意續聘廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“司農會(huì )計師事務(wù)所”）為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年?，F將有關(guān)事項公告如下：

一、會(huì )計師事務(wù)所基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

司農會(huì )計師事務(wù)所成立于2020年11月25日；同年12月31日，司農會(huì )計師事務(wù)所通過(guò)了財政部、證監會(huì )從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì )計師事務(wù)所備案。司農會(huì )計師事務(wù)所組織形式：合伙企業(yè)（特殊普通合伙）；統一社會(huì )信用代碼91440101MA9W0YP8X3；注冊地址：廣東省廣州市南沙區南沙街興沙路6號704房-2；執行事務(wù)合伙人（首席合伙人）吉爭雄。

截至2024年12月31日，司農會(huì )計師事務(wù)所從業(yè)人員346人，合伙人32人，注冊會(huì )計師148人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師73人。

2024年度，司農會(huì )計師事務(wù)所收入經(jīng)審計總額為人民幣12,253.49萬(wàn)元，其中審計業(yè)務(wù)收入為10,500.08萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入為6,619.61萬(wàn)元。

2024年度，司農會(huì )計師事務(wù)所上市公司審計客戶(hù)家數為36家，主要行業(yè)有：制造業(yè)（21）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（5）、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)（1）、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)（1）、房地產(chǎn)業(yè)（1）、建筑業(yè)（1）、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)（1）、采礦業(yè)（1），科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（1）；批發(fā)和零售業(yè)（1）；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)（1）；教育（1），審計收費總額3,933.60萬(wàn)元。

2、投資者保護能力

截至2024年12月31日，司農會(huì )計師事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險基金773.38萬(wàn)元，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額為人民幣5,000萬(wàn)元，符合相關(guān)規定，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。司農會(huì )計師事務(wù)所從成立至今沒(méi)有發(fā)生民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

司農會(huì )計師事務(wù)所近三年未因執業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分，因執業(yè)行為受到監督管理措施2次、自律監管措施1次。從業(yè)人員近三年未因執業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，10名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到監督管理措施和自律監管措施13人次。上述監督管理措施和自律監管措施不涉及行政處罰，不影響司農會(huì )計師事務(wù)所繼續承接或執行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：劉火旺，2000年取得注冊會(huì )計師資格，1999年起從事上市公司審計，2022年開(kāi)始在司農會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)，現任司農會(huì )計師事務(wù)所合伙人。2011年至2019年曾為本公司提供審計服務(wù)，2023年開(kāi)始再次為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署過(guò)6家上市公司審計報告。

擬簽字注冊會(huì )計師：梁劍云，2018年取得注冊會(huì )計師資格，2016年起從事上市公司審計，2022年開(kāi)始在司農會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)，現任司農會(huì )計師事務(wù)所經(jīng)理。2022年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署過(guò)1家上市公司審計報告。

項目質(zhì)量控制復核人：連聲柱，2015年取得注冊會(huì )計師資格，2008年開(kāi)始從事上市公司審計，2020年開(kāi)始在廣東司農會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)，現任司農會(huì )計師事務(wù)所合伙人。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過(guò)IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務(wù)，有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，具備相應的專(zhuān)業(yè)勝任能力。

2、誠信記錄

除下表所列情形外，司農會(huì )計師事務(wù)所派駐公司的項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執業(yè)行為受到刑事處罰，未因執業(yè)行為受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)等單位的行政處罰、監督管理措施，未因執業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

司農會(huì )計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

2025年度審計收費定價(jià)將依據公司的業(yè)務(wù)規模、所處行業(yè)、會(huì )計處理復雜程度等因素，結合公司年報相關(guān)審計需配備的審計人員和投入的工作量確定。董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與司農會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。

二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序

1、董事會(huì )審計委員會(huì )審議意見(jiàn)

2025年4月22日，公司第十一屆董事會(huì )審計委員會(huì )召開(kāi)2025年第二次會(huì )議，以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2025年度審計機構的議案》。審計委員會(huì )對司農會(huì )計師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認為司農會(huì )計師事務(wù)所具備為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)能力，其在公司2024年度財務(wù)審計及內部控制審計工作中表現出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵循獨立、客觀(guān)、公正的原則，順利完成了公司2024年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。為保持審計工作的連續性及穩定性，同意續聘司農會(huì )計師事務(wù)所為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并同意將該議案提交公司第十一屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議。

2、董事會(huì )對議案審議和表決情況

2025年4月25日,公司召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第十次會(huì )議, 以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2025年度審計機構的議案》。為保持審計工作的連續性及穩定性，同意公司續聘廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與司農會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。

3、生效日期

本次續聘審計機構事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

三、報備文件

1、公司第十一屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議；

2、公司第十一屆董事會(huì )審計委員會(huì )2025年第二次會(huì )議決議；

3、司農會(huì )計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )

二〇二五年四月二十六日