本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì )第十次會(huì )議通知于2025年4月22日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2025年4月25日在上海市普陀區中山北路1777號5樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜??先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì )議，公司監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2025年第一季度報告

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年第一季度報告》。

2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于續聘公司2025年度審計機構的議案

為保持審計工作的連續性及穩定性，同意公司續聘廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與司農會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續聘公司2025年度審計機構的公告》。

3、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案

根據市場(chǎng)監督管理登記機關(guān)要求，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，結合公司實(shí)際，同意公司對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于修改<公司章程>的公告》。

4、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2024年度股東大會(huì )的議案

公司董事會(huì )決定于2025年5月16日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2024年度股東大會(huì )。

內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2024年度股東大會(huì )的通知》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十一屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議；

2、公司第十一屆董事會(huì )審計委員會(huì )2025年第二次會(huì )議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )

二〇二五年四月二十六日