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 一、審議程序 

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年4月17日召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第九次會(huì )議及第十一屆監事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了《2024年度利潤分配預案》。根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì )審議批準。

二、利潤分配方案的基本情況

1、經(jīng)廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤20,514,596.04元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，本年度可供股東分配利潤20,514,596.04元，加上年初未分配利潤339,678,471.67元，提取盈余公積1,391,084.05元，其他綜合收益轉未分配利潤4,207,477.35元后，可供股東分配的利潤363,009,461.01元。

公司2024年度母公司實(shí)現凈利潤13,910,840.51元，根據《公司法》及《公司章程》規定，本年度可供股東分配利潤13,910,840.51元，加年初未分配利潤100,955,257.65元，提取盈余公積1,391,084.05元，其他綜合收益轉未分配利潤4,207,477.35元后，可供股東分配的利潤117,682,491.46元。

由于目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實(shí)施公司發(fā)展戰略，需保持必要資金來(lái)滿(mǎn)足平穩運營(yíng)及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續、穩定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長(cháng)遠利益。公司董事會(huì )擬定2024年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

2、2024年度公司通過(guò)股票回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競價(jià)交易方式回購公司股份數量共計4,370,000股，回購股份使用資金總額為26,618,988元（不含交易費用）。詳情請查閱公司于2025年1月3日在指定媒體披露的《關(guān)于股份回購進(jìn)展情況的公告》（公告編號：2025-02）。

綜上所述，公司2024年度累計現金分紅為0元；以現金為對價(jià)，采用集中競價(jià)方式已實(shí)施的股份回購金額26,618,988元；現金分紅和回購金額合計26,618,988元，占2024年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例129.76%。

三、現金分紅方案的具體情況

1、公司不存在觸及其他風(fēng)險警示情形

備注：2020年9月至2021年3月期間，公司通過(guò)回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競價(jià)交易方式回購公司股份8,871,075股，成交總金額為94,925,877.19元（不含交易費用），均價(jià)10.70元/股。詳情請參閱公司于2021年3月13日在指定媒體披露的《關(guān)于股份回購完成暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號：2020-34）。

前述回購股份中的4,388,613股被用于實(shí)施了公司2021年限制性股票激勵計劃，剩余的4,482,462股于2024年3月6日被公司全部予以注銷(xiāo)，合計注銷(xiāo)金額為47,962,343.40元。詳情請參閱公司于2024年3月8日在指定媒體披露的《關(guān)于回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余回購股份注銷(xiāo)完成暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號：2024-19）

2、不觸及其他風(fēng)險警示情形的具體原因

公司最近一個(gè)會(huì )計年度凈利潤為正值，且合并報表、母公司報表年度末未分配利潤均為正值，最近三個(gè)會(huì )計年度累計現金分紅和股份回購注銷(xiāo)總額為47,962,343.40元，高于最近三個(gè)會(huì )計年度年均凈利潤的30%。因此公司不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定的股票交易可能被實(shí)施其他風(fēng)險警示的情形。

3、現金分紅方案合理性說(shuō)明

（1）不進(jìn)行現金分紅的原因

近年來(lái)，公司堅持內生式增長(cháng)與外延式并購并舉的發(fā)展戰略。內生式增長(cháng)方面，公司通過(guò)持續研發(fā)投入、加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度等措施不斷提升產(chǎn)品技術(shù)競爭力及品牌影響力，為公司長(cháng)遠發(fā)展奠定基礎；外延式并購方面，公司積極開(kāi)展相關(guān)行業(yè)的研究，并持續尋找合適的整合機會(huì )，完善軍工產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓需要較大的流動(dòng)資金投入；同時(shí)，留存未分配利潤也可以為公司未來(lái)的外延式并購提供更多可能。因此，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)情況、戰略規劃、資金供給及需求狀況等因素，公司董事會(huì )擬定2024年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司2024年度利潤分配預案符合公司實(shí)際發(fā)展需要，也更有利于實(shí)現對股東的長(cháng)期投資回報，符合《公司章程》等相關(guān)規定。

（2）留存未分配利潤的預計用途以及收益情況

公司留存未分配利潤累積結轉至下一年度，將用于滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展、對外投資及流動(dòng)資金需要等方面，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩定發(fā)展，增強抵御風(fēng)險的能力，進(jìn)一步提升公司核心競爭力。

（3）為中小股東參與現金分紅決策提供便利

公司2024年度利潤分配預案尚需提交公司2024年度股東大會(huì )審議，股東大會(huì )將采取現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的投票方式進(jìn)行表決，為中小股東參與現金分紅決策提供便利。同時(shí)，投資者也可通過(guò)投資者熱線(xiàn)、互動(dòng)易平臺、業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )等渠道與公司進(jìn)行溝通并對公司經(jīng)營(yíng)、現金分紅等相關(guān)事項提出意見(jiàn)或建議。 

4、增強投資者回報水平擬采取的措施

公司將不斷提高在行業(yè)內的競爭力，推動(dòng)盈利水平的提升，為投資者創(chuàng )造更大的價(jià)值；同時(shí)公司將繼續秉承為投資者帶來(lái)長(cháng)期、持續回報的經(jīng)營(yíng)理念，回饋廣大投資者。

5、公司2023年度及2024年度經(jīng)審計的交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)（套期保值工具除外）、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)、其他流動(dòng)資產(chǎn)（待抵扣增值稅、預繳稅費、合同取得成本等與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的資產(chǎn)除外）等財務(wù)報表項目核算及列報合計金額分別為人民幣2.33億元、人民幣2.71億元，其分別占總資產(chǎn)的比例為12.67%、14.71%，均低于50%。

四、備查文件

1、公司第十一屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議；

2、公司第十一屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議；

3、廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度審計報告》；

4、回購注銷(xiāo)金額的相關(guān)證明。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )

  二〇二五年四月十九日