本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì )第九次會(huì )議通知于2025年4月7日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2025年4月17日在上海市普陀區中山北路1777號5樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜??先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì )議，公司監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2024年度董事會(huì )工作報告
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度董事會(huì )工作報告》。
2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2024年度報告及年度報告摘要
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度報告》及《2024年度報告摘要》。
3、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2024年度財務(wù)報告
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度報告》之“第十節 財務(wù)報告”。
4、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2024年度利潤分配預案
由于目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實(shí)施公司發(fā)展戰略，需保持必要資金來(lái)滿(mǎn)足平穩運營(yíng)及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續、穩定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長(cháng)遠利益。公司董事會(huì )擬定2024年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2024年度利潤分配預案的公告》。
5、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2024年度內部控制評價(jià)報告
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度內部控制評價(jià)報告》。
6、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2024年度企業(yè)社會(huì )責任報告
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度企業(yè)社會(huì )責任報告》。
7、以5票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于考核公司高管人員2024年度薪酬的議案
按照公司《高級管理人員薪酬管理制度》，同意公司高管人員薪酬按薪酬與考核委員會(huì )審議通過(guò)的《2024年度薪酬績(jì)效獎方案》發(fā)放。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審議通過(guò)。
關(guān)聯(lián)董事李忠先生、楊定軼先生回避表決。
8、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了2025年度經(jīng)營(yíng)計劃
9、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于授權使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財的議案
在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求及風(fēng)險可控的前提下，同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過(guò)人民幣5億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財，投資范圍包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、固收型和貨幣型基金等中低風(fēng)險產(chǎn)品。在上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)投資額度。使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。同時(shí)，授權公司經(jīng)營(yíng)層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關(guān)法律文件。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于授權使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財的公告》。
10、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于授權處置交易性金融資產(chǎn)的議案
為提高資產(chǎn)運營(yíng)效率，支持主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司擇機出售持有的蘇州鍇威特半導體股份有限公司股票，并授權公司經(jīng)營(yíng)層根據市場(chǎng)行情及公司實(shí)際情況辦理相關(guān)股票出售事宜，包括但不限于根據法律法規的相關(guān)規定制定和實(shí)施具體的交易方案以及確定交易價(jià)格、交易數量、交易方式等事項，授權期限自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于授權處置交易性金融資產(chǎn)的公告》。
11、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于制定《公司輿情管理制度》的議案
為提高公司應對各類(lèi)輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時(shí)妥善處理各類(lèi)輿情對公司股價(jià)、商業(yè)信譽(yù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成的影響，切實(shí)保護投資者合法權益，根據相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定并結合公司實(shí)際情況，同意公司制定《公司輿情管理制度》。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公司輿情管理制度》。
12、以7票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
公司本次計提減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的規定，計提減值準備依據充分，體現了會(huì )計謹慎性原則，符合公司實(shí)際情況，公允客觀(guān)地反映了公司截至2024年12月31日的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備事項。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十一屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議；
2、公司第十一屆董事會(huì )審計委員會(huì )2025年第一次會(huì )議決議；
3、公司第十一屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )2025年第一次會(huì )議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
二〇二五年四月十九日