本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監事會(huì )第十七次會(huì )議通知于2023年3月31日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2023年4月6日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席邵林芳先生主持，應出席會(huì )議監事3名，實(shí)際出席會(huì )議監事3名。本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2022年度監事會(huì )工作報告
本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度監事會(huì )工作報告》。
2、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2022年度報告及年度報告摘要
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審議公司2022年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
3、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2022年度利潤分配預案
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司 2022年度利潤分配預案符合有關(guān)法律法規及《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規定，充分考慮了公司 2022年度盈利狀況及未來(lái)發(fā)展資金需求等綜合因素，不存在故意損害投資者利益的情況。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
4、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2022年度內部控制評價(jià)報告
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司建立了較完善的內部控制體系，公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嚴格按照公司內控制度的規定進(jìn)行，公司《2022年度內部控制評價(jià)報告》全面、客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制體系的建設及運行情況。
5、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司《未來(lái)三年股東回報規劃（2023-2025年）》
監事會(huì )認為：公司在制定《未來(lái)三年股東回報規劃（2023-2025年）》時(shí)著(zhù)眼于對投資者的合理回報以及公司長(cháng)遠和可持續發(fā)展，在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃、股東意愿、社會(huì )資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎上，充分考慮了公司發(fā)展所處階段、未來(lái)業(yè)務(wù)模式、盈利規模、現金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實(shí)際情況。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《未來(lái)三年股東回報規劃（2023-2025年）》。
6、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案
監事會(huì )認為：公司預計與蘇州鍇威特半導體股份有限公司發(fā)生的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢和資源，互惠互利，共同發(fā)展，且本著(zhù)公平公正的原則進(jìn)行交易，不損害公司及中小股東的利益。同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預計事項。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議。
 
特此公告。