本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、公司董事會(huì )秘書(shū)辭職情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到董事會(huì )秘書(shū)司景喆先生的辭職報告。司景喆先生因個(gè)人原因，申請辭去公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，該辭職申請自送達公司董事會(huì )之日起生效。司景喆先生辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。

截至本公告披露之日，司景喆先生持有公司股份184,640股，其中無(wú)限售條件股份45,410股，有限售條件的股權激勵限制性股份139,230股。本次離職后，司景喆先生所持股份將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實(shí)施細則》等法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃》中的相關(guān)規定。公司董事會(huì )對司景喆先生在擔任董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)期間的勤勉工作及對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝。

二、聘任公司董事會(huì )秘書(shū)情況
根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關(guān)規定，公司于 2023年3月6日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，聘任陳波先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。陳波先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司同日披露的《第十屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告》。

董事會(huì )秘書(shū)聯(lián)系方式如下：
辦公電話(huà)：0750-3277650
傳真號碼：0750-3277666
電子信箱：cb@gdganhua.com
通訊地址：廣東省江門(mén)市蓬江區甘化路62號甘化大廈
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特此公告。