本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年10月26日召開(kāi)公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，補選了兩位董事。為了保證董事會(huì )運作的規范性，公司在2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )結束后，立即召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十三次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”），選舉公司董事會(huì )董事長(cháng)、調整董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員并聘任公司高級管理人員。
      本次會(huì )議于2018年10月26日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì )議由副董事長(cháng)施永晨先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
      一、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案，選舉了黃克先生為公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)。
      二、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于調整公司第九屆董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案。
      鑒于公司董事會(huì )成員發(fā)生變化，對公司第九屆董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員組成調整如下:
      戰略委員會(huì )成員為：黃克先生、施永晨先生、陳曉東先生、李?lèi)?ài)文先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）。黃克先生為主任委員。
      薪酬與考核委員會(huì )成員為：朱義坤先生（獨立董事）、李?lèi)?ài)文先生（獨立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
      提名委員會(huì )成員為：李?lèi)?ài)文先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、施永晨先生。李?lèi)?ài)文先生為主任委員。
      審計委員會(huì )成員為：曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、雷忠先生。曾偉先生為主任委員。
      三、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司副總裁的議案，聘任李忠先生為公司副總裁（簡(jiǎn)歷附后），任期與公司第九屆董事會(huì )任期一致。
 
      特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                       二〇一八年十月二十七日

      附：李忠先生簡(jiǎn)歷
      李忠，男，1968年11月出生，碩士，工程師、注冊會(huì )計師。曾任佛山市集成金融集團有限公司資產(chǎn)管理總監，廣東新容金投資管理有限公司執行董事，上海普麗盛包裝股份有限公司獨立董事?，F任江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司投資總監。
      與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。