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      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議通知于2018年8月10日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2018年8月16日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事6名，實(shí)際到會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
       董事會(huì )認為：本次計提資產(chǎn)減值準備遵照了《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策的規定，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。  
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
       二、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了2018年半年度報告及2018年半年度報告摘要
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》。
       三、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                   江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                    二〇一八年八月十八日