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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議通知于2018年6月25日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2018年6月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事6名，實(shí)際到會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于現金收購沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司45%股權的議案
       為推動(dòng)公司轉型發(fā)展，增強持續經(jīng)營(yíng)能力，把握軍民融合發(fā)展機遇，同意公司以現金人民幣18,360萬(wàn)元收購沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司45%股權，并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理協(xié)議簽署、資產(chǎn)交割等事宜。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于現金收購沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司45%股權的公告》。
        二、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于與中國工商銀行江門(mén)分行簽訂《綜合金融顧問(wèn)服務(wù)框架協(xié)議》的議案
        同意公司與中國工商銀行江門(mén)分行簽訂《綜合金融顧問(wèn)服務(wù)框架協(xié)議》，聘請中國工商銀行江門(mén)分行為財務(wù)顧問(wèn)，為公司提供并購重組、銀團籌組等綜合金融投融資咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)；同時(shí)中國工商銀行江門(mén)分行根據公司需求，在公司落實(shí)相應融資條件的前提下，可為公司提供并購貸款、結構性融資及設立并購基金等融資服務(wù)，合作總規模不超過(guò)50億元。并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理協(xié)議簽署等事宜。
 
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                     江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                                       二〇一八年七月二日