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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議通知于2018年5月28日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2018年5月30日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事6名，實(shí)際到會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
         一、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于全資子公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司停產(chǎn)的議案
         鑒于全資子公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“生物中心”）生產(chǎn)所需的蒸汽供應不能滿(mǎn)足現在及未來(lái)的生產(chǎn)需要，造成生物中心生產(chǎn)不穩定，產(chǎn)量、質(zhì)量難以保證，生產(chǎn)成本大幅上升，經(jīng)營(yíng)虧損加劇。為避免繼續生產(chǎn)導致的經(jīng)營(yíng)虧損增加，同意公司于2018年6月前停止生物中心的生產(chǎn)。
         內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于全資子公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司停產(chǎn)的公告》。
         二、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于調整公司第九屆董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案
         鑒于公司董事會(huì )成員發(fā)生變化，現對公司第九屆董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員組成調整如下:
         戰略委員會(huì )成員為：胡成中先生、施永晨先生、陳曉東先生、曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）。胡成中先生為主任委員。
         薪酬與考核委員會(huì )成員為：朱義坤先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
         提名委員會(huì )成員為：朱義坤先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
         審計委員會(huì )成員為：曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、雷忠先生。曾偉先生為主任委員。
 
         特此公告。
 
 
                                                                                        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                        二〇一八年五月三十一日