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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議通知于2017年9月5日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2017年9月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于公開(kāi)掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權及債權的議案
        鑒于公司原有的LED業(yè)務(wù)盈利能力不佳，LED市場(chǎng)競爭激烈，為有效提升公司盈利能力和持續經(jīng)營(yíng)能力，維護公司股東特別是中小股東利益，根據公司的戰略考慮，同意公司將全資子公司德力光電100%股權及公司對德力光電享有的23,184.19萬(wàn)元債權通過(guò)產(chǎn)權交易所公開(kāi)掛牌轉讓。
        內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公開(kāi)掛牌轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權的公告》。
        二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )處理公開(kāi)掛牌轉讓及其他相關(guān)事項的議案
        為保證本次公開(kāi)掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權及債權事項的順利進(jìn)行，公司董事會(huì )提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )處理以下相關(guān)事項，包括但不限于：
      （1）授權董事會(huì )、管理層全權辦理公開(kāi)掛牌轉讓事宜；
      （2）授權董事會(huì )在首次公開(kāi)掛牌轉讓未能征集到意向受讓方的情況下，以不低于50,000萬(wàn)元的總價(jià)重新掛牌轉讓德力光電100%股權及相關(guān)債權。其中，德力光電股權作價(jià)26,815.81萬(wàn)元；債權價(jià)格保持不變，作價(jià)23,184.19萬(wàn)元；
      （3）授權董事會(huì )、管理層全權辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關(guān)協(xié)議、交割資產(chǎn)等事項。
        三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
        公司董事會(huì )決定于2017年9月29日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議本次董事會(huì )會(huì )議需提請股東大會(huì )審議之事項。
        內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
        上述第一、第二項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
        特此公告。
 
 
                                                                                    江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                       二〇一七年九月十四日