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江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“廣東甘化”）第八屆監事會(huì )第十二次會(huì )議通知于2016年11月23日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2016年11月29日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席方小潮先生主持，應到會(huì )監事3名，實(shí)際到會(huì )監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案
（一）本次交易的總體方案
1、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)
公司擬向河北智同醫藥控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智同集團”）、貴少波、上海高特佳懿格投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高特佳”）發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)上述三方合計持有的河北智同生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智同生物”）6,502.50萬(wàn)股股份，占智同生物總股數的51%（以下合稱(chēng)“標的資產(chǎn)”）；本次交易的現金支付總額為10,000萬(wàn)元，全部用于向智同集團支付部分股權轉讓款，其余股權轉讓款由廣東甘化以發(fā)行股份的形式向智同集團、貴少波、高特佳支付。
智同集團、貴少波、高特佳與公司的交易互為前提、互為條件，共同構成本次交易不可分割的組成部分。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
2、非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金
作為本次重組的組成部分，公司擬向胡煜
公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“配套融資”），募集配套資金的金額為不超過(guò)10,000萬(wàn)元。配套融資所募集資金用于支付本次交易的現金對價(jià)，不足部分由公司自有資金補足。募集配套資金以發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)為前提，但募集配套資金的成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
（二）購買(mǎi)資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價(jià)格
1、交易對方
本次交易對方為智同集團、貴少波、高特佳，其中發(fā)行股份的交易對象為智同集團、貴少波、高特佳，支付現金的對象為智同集團。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、交易標的
本次交易標的為智同集團持有的智同生物3,315.00萬(wàn)股股份（占智同生物總股數的26%）、貴少波持有的智同生物637.50萬(wàn)股股份（占智同生物總股數的5%）、高特佳持有的智同生物2,550.00萬(wàn)股股份（占智同生物總股數的20%），即智同集團、貴少波、高特佳合計持有的智同生物6,502.50萬(wàn)股，占智同生物總股數的51%。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
3、交易價(jià)格
本次擬購買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)以廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司出具的相關(guān)評估報告所確定的評估值為定價(jià)依據，各方經(jīng)友好協(xié)商后確定。經(jīng)初步估算，智同生物51%股權的預估值為67,360.80萬(wàn)元。
經(jīng)交易各方初步確定，交易標的51%股權交易價(jià)格為67,320.00萬(wàn)元。標的資產(chǎn)最終交易價(jià)格將由各方根據具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構出具的資產(chǎn)評估報告中確認的標的資產(chǎn)評估值協(xié)商確定。評估基準日為2016年8月31日。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（三）發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案
1、發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)
（1）發(fā)行對象
本次交易中發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對象為智同集團、貴少波、高特佳。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（2）發(fā)行股份的種類(lèi)與面值
公司向智同集團、貴少波、高特佳發(fā)行股份種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（3）定價(jià)基準日、定價(jià)依據和發(fā)行價(jià)格
公司向智同集團、貴少波、高特佳發(fā)行股份的價(jià)格以審議本次重大資產(chǎn)重組事項的董事會(huì )決議公告日前20個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)的90%確定，經(jīng)交易各方協(xié)商一致確定為12.97元/股。
公司在定價(jià)基準日至本次向智同集團、貴少波、高特佳發(fā)行股份發(fā)行日期間，因公司A股股票有分紅、配股、轉增股本等原因導致股票除權、除息的事項，公司向智同集團、貴少波、高特佳發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格按照規定做相應調整。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（4）上市地點(diǎn)
向智同集團、貴少波、高特佳發(fā)行的股票擬上市的地點(diǎn)為深圳證券交易所。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（5）發(fā)行數量
公司擬向智同集團發(fā)行18,750,963股，向貴少波發(fā)行5,088,666股，向高特佳發(fā)行20,354,664股，合計擬向交易對方發(fā)行44,194,293股，具體發(fā)行數量以中國證券監督管理委員會(huì )核準的數量為準。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（6）股票鎖定期
智同集團、貴少波、高特佳在本次交易中取得的廣東甘化股份自本次股份發(fā)行結束之日起12個(gè)月內不得以任何方式轉讓?zhuān)黄渲?，如高特佳取得本次發(fā)行的廣東甘化股份時(shí)，對其持有標的資產(chǎn)持續擁有權益的時(shí)間尚不足12個(gè)月（均以工商登記的時(shí)間為準），其在本次交易中取得的廣東甘化股份自本次股份發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不以任何方式轉讓?zhuān)ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“禁售期”）。
為保證業(yè)績(jì)承諾股份補償的可行性，業(yè)績(jì)承諾方智同集團、貴少波同意，其各自于本次交易中取得的廣東甘化股份按照以下方式分步解除鎖定：
①自廣東甘化委托的、具有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì )計師事務(wù)所出具2016年度專(zhuān)項審核報告，并且業(yè)績(jì)承諾方的業(yè)績(jì)承諾補償義務(wù)（如有）已完成之次日，智同集團/貴少波2017年解鎖股份數=智同集團/貴少波本次取得股份數的20%-當年已補償的股份數（如有），若第一次申請解鎖的股份處于禁售期內，已解鎖股份應于禁售期結束后方可轉讓?zhuān)?br /> ②2018年至2021年，自廣東甘化委托的、具有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì )計師事務(wù)所出具前一年年度專(zhuān)項審核報告，并且業(yè)績(jì)承諾方的業(yè)績(jì)承諾補償義務(wù)（如有）已完成之次日，智同集團/貴少波當年解鎖股份數=智同集團/貴少波本次取得股份數的20%-當年已補償的股份數（如有）
上述計算公式計算結果不足一股的，業(yè)績(jì)承諾方放棄解除該股的鎖定。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)
本次交易中，公司擬向智同集團支付現金10,000萬(wàn)元用于購買(mǎi)智同集團擬轉讓的智同生物部分股份，支付的現金首先來(lái)源于本次募集配套資金，若配套資金未能募集成功，由公司以自籌資金支付。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
3、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體情況
本次重組中發(fā)行股份及支付現金的具體情況如下：
| 序號 | 轉讓方名稱(chēng) | 擬轉讓的標的公司股份數（萬(wàn)股） | 擬轉讓的標的公司股份數占總股數比例 | 交易對價(jià)（萬(wàn)元） | 其中：現金支付（萬(wàn)元） | 其中：股份支付（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智同集團 | 3,315.00 | 26% | 34,320.00 | 10,000 | 18,750,963 |
| 2 | 貴少波 | 637.50 | 5% | 6,600 | 0 | 5,088,666 |
| 3 | 高特佳 | 2,550.00 | 20% | 26,400.00 | 0 | 20,354,664 |
| 合計 | 6,502.50 | 51% | 67,320.00 | 10,000 | 44,194,293 | |
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
4、評估基準日至實(shí)際交割日期間交易標的損益的歸屬
標的資產(chǎn)的期間損益，指具有證券、期貨資格的會(huì )計師事務(wù)所以本次交易評估基準日、交割審計基準日對標的資產(chǎn)予以審計的凈資產(chǎn)值的差額。若差額為正，則標的資產(chǎn)在過(guò)渡期間盈利，該盈利由廣東甘化按比例享有；若差額為負，則標的資產(chǎn)在過(guò)渡期間虧損，該虧損由智同集團、貴少波向廣東甘化按照擬轉讓的智同生物股權比例進(jìn)行現金補償。標的資產(chǎn)的期間損益由各方共同委托的財務(wù)審計機構于交割日后六十個(gè)工作日內審計確認，交割審計基準日為交易交割日前一個(gè)月月末。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
5、關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
公司本次發(fā)行股份完成以后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行以后的股份比例共享。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
6、后續收購安排
本次交易后，在智同生物完成《業(yè)績(jì)補償協(xié)議》約定的五年業(yè)績(jì)承諾的前提下，智同集團、貴少波、夏彤有權在2021年-2023年內，共同以書(shū)面提議的方式要求廣東甘化以股票或現金與股票相結合的方式進(jìn)一步收購智同生物的剩余49%股份。具體收購價(jià)格由智同集團、貴少波、夏彤、廣東甘化以具有證券、期貨從業(yè)資格的評估機構確定的評估值為依據，經(jīng)各方協(xié)商后確定。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
7、交易標的辦理權屬轉移的合同義務(wù)和違約責任
（1）智同集團、貴少波、高特佳應自《發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》生效之日起6個(gè)月內完成交易標的過(guò)戶(hù)至廣東甘化的工商變更登記手續。
（2）智同集團、貴少波、高特佳未能遵守或履行協(xié)議項下約定、義務(wù)或責任、陳述或保證，應負責賠償公司因此而受到的損失。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（四）業(yè)績(jì)承諾及業(yè)績(jì)獎勵
1、業(yè)績(jì)承諾及補償措施
智同集團及貴少波（以下亦簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)績(jì)承諾方”）承諾，智同生物在2016年-2020年利潤承諾期間實(shí)現的凈利潤（2016年凈利潤指經(jīng)具有證券、期貨資質(zhì)會(huì )計師事務(wù)所審計的，智同生物扣除非經(jīng)常性損益后的100%凈利潤與河北愛(ài)爾海泰制藥有限公司扣除非經(jīng)常性損益后的83.37%凈利潤之和，2017年至2020年凈利潤指經(jīng)具有證券、期貨資質(zhì)會(huì )計師事務(wù)所審計的、合并報表扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，下同）如下：
| 年度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承諾凈利潤（萬(wàn)元） | 5,500 | 7,500 | 10,000 | 13,000 | 16,900 |
根據具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì )計師事務(wù)所出具的專(zhuān)項審核意見(jiàn)，如智同生物于業(yè)績(jì)承諾期內某一會(huì )計年度實(shí)際凈利潤未達到承諾的該年凈利潤，則智同集團、貴少波應按照本次重組中轉讓的智同生物股份數比例，以其持有的廣東甘化的股份對廣東甘化進(jìn)行補償，股份補償不足部分以現金補償。
股份補償是指上市公司于實(shí)際凈利潤未達承諾凈利潤的后一年以總價(jià)1.00元的價(jià)格定向向智同集團、貴少波回購其合計持有的用于補償的廣東甘化股份并予以注銷(xiāo)?，F金補償是指智同集團、貴少波在股份補償不足時(shí)，對不足部分以現金補償。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、業(yè)績(jì)獎勵
若智同生物在業(yè)績(jì)承諾期內某一年度實(shí)現的凈利潤超過(guò)該年度承諾凈利潤，廣東甘化同意對智同集團、貴少波進(jìn)行超額業(yè)績(jì)現金獎勵。業(yè)績(jì)承諾期內上述超額業(yè)績(jì)現金獎勵總金額不應超過(guò)本次智同集團、貴少波交易對價(jià)總額的20%。
智同集團、貴少波當年業(yè)績(jì)現金獎勵合計金額=（上一年實(shí)際凈利潤-上一年承諾凈利潤）×廣東甘化持有的智同生物的股份占總股份的比例（即51%）×50%。
廣東甘化應于當年專(zhuān)項審計報告披露之日起三十（30）個(gè)工作日內按照本協(xié)議約定確定超額業(yè)績(jì)獎勵金額并督促智同生物以現金方式支付給智同集團及貴少波，具體分配方案（包括分配名單及分配比例）屆時(shí)由智同生物董事會(huì )制定，經(jīng)廣東甘化董事會(huì )薪酬委員會(huì )審核確定后執行。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（五）發(fā)行股份募集配套資金
1、發(fā)行股票種類(lèi)及面值
公司為本次配套融資發(fā)行的股票為人民幣普通股（ A 股），每股面值人民幣1.00 元。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
2、配套融資的發(fā)行對象和認購方式
本次配套融資的發(fā)行對象為胡煜
，胡煜以現金認購本次配套融資發(fā)行的股份。表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
3、定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
公司向胡煜
發(fā)行股份的每股價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%，即不低于12.97元/股。該非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格最終確定為12.97元/股。若公司股票在定價(jià)基準日至本次發(fā)行結束日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，胡煜
認購廣東甘化股票的認購價(jià)格將作相應調整。表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
4、配套融資金額及發(fā)行股份數量
本次配套融資金額不超過(guò)10,000.00萬(wàn)元，按照本次發(fā)行底價(jià)12.97元/股計算，向胡煜
發(fā)行股份數量不超過(guò)7,710,100股。在定價(jià)基準日至本次向胡煜
發(fā)行股份發(fā)行日期間，如公司進(jìn)行分紅、配股、轉增股本等除權、除息事項，則本次公司向胡煜發(fā)行股份的發(fā)行數量將按照中國證監會(huì )及深圳證券交易所的相 關(guān)規定作相應調整。最終發(fā)行的股份數量以中國證監會(huì )核準的數量為準。表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
5、上市地點(diǎn)
本次向胡煜
發(fā)行的股票擬上市的地點(diǎn)為深圳證券交易所。表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
6、發(fā)行股份限售期安排
公司本次發(fā)行完成以后，胡煜
承諾：胡煜認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不上市交易或轉讓。表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
7、關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
公司本次發(fā)行股份完成以后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行以后的股份比例共享。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
8、募集資金用途
本次擬募集配套資金總額不超過(guò)10,000.00萬(wàn)元，將用于向智同集團支付部分股權轉讓款。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
（六）公司本次發(fā)行決議有效期限
與本次交易有關(guān)的決議自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內有效。如果公司已于該有效期內取得中國證監會(huì )對本次發(fā)行的核準文件，則該有效期自動(dòng)延長(cháng)至本次發(fā)行完成日。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )逐項審議，報中國證券監督管理委員會(huì )核準后方可實(shí)施。
二、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規規定的議案
本次交易構成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)對公司實(shí)際情況以及相關(guān)事項進(jìn)行認真的自查論證，監事會(huì )認為公司符合實(shí)施發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的要求和條件。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
三、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
本次重組中配套資金認購方胡煜
為公司實(shí)際控制人胡成中之子，因此本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，公司控股股東不變，實(shí)際控制人仍為胡成中，此次交易不會(huì )導致公司控制權變更。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
四、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的議案
經(jīng)確認，監事會(huì )認為公司本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
五、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規定的議案
本次交易完成后，公司控股股東仍為德力西集團有限公司，實(shí)際控制人仍為胡成中，不存在實(shí)際控制人發(fā)生變更的情形，本次交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規定的情形。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
六、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見(jiàn)的規定的議案
經(jīng)確認，公司本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見(jiàn)的規定。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
七、關(guān)于簽署附條件生效的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案
同意公司與智同集團、貴少波、高特佳、夏彤簽訂附條件生效的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》。上述協(xié)議將在本次交易獲得公司股東大會(huì )批準并經(jīng)中國證監會(huì )核準后生效。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
八、關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績(jì)補償協(xié)議》的議案
為保障公司及其股東特別是中小股東的合法權益，同意公司與智同集團、貴少波、夏彤簽訂附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績(jì)補償協(xié)議》。上述協(xié)議將在本次交易獲得公司股東大會(huì )批準并經(jīng)中國證監會(huì )核準后生效。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
九、關(guān)于簽署附條件生效的《股票認購合同》的議案
同意公司與胡煜
簽訂附條件生效的《股票認購合同》。上述合同將在本次交易獲得公司股東大會(huì )批準并經(jīng)中國證監會(huì )核準后生效。表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
十、關(guān)于《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》及其摘要的議案
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
本項議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
詳情請參閱公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》及《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（摘要）》。
十一、關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案
公司監事會(huì )就本次重大資產(chǎn)重組所提交的法律文件進(jìn)行了核查，認為公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》、《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》等有關(guān)法律法規、規范性文件的規定及公司章程的規定，就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項，履行了現階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效，本次向深圳證券交易所提交的法律文件合法、有效。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監事2票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司監事會(huì )
二〇一六年十一月三十日