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江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議通知于2016年8月1日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2016年8月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了公司《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》
內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》。
二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)層對公司對外投資等交易事項行使決策權的議案
為加快推進(jìn)公司發(fā)展戰略，提高董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層的決策效率，結合公司實(shí)際情況，在有效控制風(fēng)險的情況下，公司董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì )閉會(huì )期間對公司屬于下列情形的對外投資、收購出售資產(chǎn)、委托理財等交易事項行使決策權：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例不滿(mǎn)10％（若該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據）；
（二）交易標的(如股權)在最近一個(gè)會(huì )計年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計凈利潤的比例不滿(mǎn)10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；
（三）交易標的(如股權)在最近一個(gè)會(huì )計年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上市公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入的比例不滿(mǎn)10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣；
（四）交易的成交金額（含承擔債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例不滿(mǎn)10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣；
（五）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計凈利潤的比例不滿(mǎn)10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；
（六）董事會(huì )以決議形式通過(guò)的其他授權事項。
因授權事項的修改，公司第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)的同意經(jīng)營(yíng)層利用不超過(guò)5000萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品、債券等短期投資的授權同時(shí)廢止。
四、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂《投資管理制度》的議案
為加強公司投資管理，保障公司投資項目的有效實(shí)施，根據公司實(shí)際情況，同意對公司《投資管理制度》進(jìn)行修訂。
內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《投資管理制度》。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年八月十三日
