本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì )決議。
2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2016年4月6日下午14時(shí)30分
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2016年4月5日至2016年4月6日
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深交所）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2016年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì )
（五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：副董事長(cháng)施永晨先生
（六）召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2016年3月12日、2016年3月30日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、會(huì )議的出席情況
參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計12人，代表股份192,800,170股，占上市公司有表決權總股份的43.54% 。其中：
1、現場(chǎng)會(huì )議情況
現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計5人，代表股份192,479,470股，占上市公司有表決權總股份的43.46%。
2、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東7人，代表股份320,700股，占上市公司有表決權總股份的0.07% 。
3、中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東8人，代表股份328,500股，占上市公司有表決權總股份的0.07%。
公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
三、議案審議表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)下列事項：
1、公司2015年度董事會(huì )工作報告
①投票表決情況：同意192,552,770股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.87%；反對245,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.13%；棄權2,000股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.001%。
其中，中小投資者表決情況：同意81,100股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的24.69%；反對245,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的74.70%；棄權2,000股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.61%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
2、公司2015年度監事會(huì )工作報告
①投票表決情況：同意192,552,770股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.87%；反對245,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.13%；棄權2,000股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.001%。
其中，中小投資者表決情況：同意81,100股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的24.69%；反對245,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的74.70%；棄權2,000股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.61%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
3、公司2015年度報告及年度報告摘要
①投票表決情況：同意192,552,770股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.87%；反對210,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.11%；棄權37,000股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02%。
其中，中小投資者表決情況：同意81,100股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的24.69%；反對210,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的64.05%；棄權37,000股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的11.26%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
4、公司2015年度財務(wù)報告
①投票表決情況：同意192,552,770股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.87%；反對210,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.11%；棄權37,000股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02%。
其中，中小投資者表決情況：同意81,100股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的24.69%；反對210,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的64.05%；棄權37,000股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的11.26%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
5、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
①投票表決情況：同意192,549,570股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.87%；反對210,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.11%；棄權40,200股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02%。
其中，中小投資者表決情況：同意77,900股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的23.71%；反對210,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的64.05%；棄權40,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的12.24%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
6、公司2015年度利潤分配預案
①投票表決情況：同意192,549,570股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.87%；反對212,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.11%；棄權38,200股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02%。
其中，中小投資者表決情況：同意77,900股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的23.71%；反對212,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的64.66%；棄權38,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的11.63%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
7、關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2016年度財務(wù)審計及內部控制審計工作的議案
①投票表決情況：同意192,549,570股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.87%；反對210,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.11%；棄權40,200股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02%。
其中，中小投資者表決情況：同意77,900股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的23.71%；反對210,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的64.05%；棄權40,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的12.24%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
8、關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
①投票表決情況：同意192,549,570股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.87%；反對210,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.11%；棄權40,200股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02%。
其中，中小投資者表決情況：同意77,900股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的23.71%；反對210,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的64.05%；棄權40,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的12.24%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
9、關(guān)于補選公司監事的議案
①投票表決情況：同意192,549,570股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.87%；反對210,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.11%；棄權40,200股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02%。
其中，中小投資者表決情況：同意77,900股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的23.71%；反對210,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的64.05%；棄權40,200股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的12.24%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
四、獨立董事述職情況
會(huì )議聽(tīng)取了獨立董事唐國慶先生、朱依諄先生、楊標先生2015年度述職報告。楊標先生代表三位獨立董事向本次股東大會(huì )詳盡匯報了在2015年度出席董事會(huì )及股東大會(huì )次數及投票情況、發(fā)表獨立意見(jiàn)、日常工作及保護社會(huì )公眾股東合法權益等履職的情況。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
六、備查文件
1、載有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司與會(huì )董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì )印章的2015年度股東大會(huì )決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2015年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年四月七日
