本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議通知于2016年3月1日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2016年3月10日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席周景強先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司2015年度監事會(huì )工作報告
        二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司2015年度報告及年度報告摘要
經(jīng)審核，監事會(huì )認為公司董事會(huì )編制和審議公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
        三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司2015年度內部控制評價(jià)報告
        公司已建立了較為完善的內部控制管理體系，并得到有效執行。報告期內，公司繼續健全和完善內部控制體系，修訂了《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《內部審計管理制度》等規章制度，促進(jìn)了公司的規范運作，為公司實(shí)現發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標提供了保障。監事會(huì )已經(jīng)審閱了公司內部控制評價(jià)報告，對董事會(huì )評價(jià)報告無(wú)異議，公司內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
        四、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
        監事會(huì )認為公司前次使用部分閑置募集資金補充流動(dòng)資金已按時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，同意本次繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì )審議批準該議案之日起不超過(guò)十二個(gè)月，到期將資金歸還到公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金不影響募投項目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，同時(shí)可減少公司財務(wù)費用，符合公司及全體股東利益。 
        五、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于補選公司監事的議案
        周景強先生因個(gè)人原因申請辭去公司第八屆監事會(huì )監事會(huì )主席及監事職務(wù)，鑒于其辭職將導致公司監事會(huì )成員低于法定最低人數，故此辭職申請待公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任監事后生效。經(jīng)監事會(huì )審議，同意提名方小潮先生為公司第八屆監事會(huì )監事候選人（簡(jiǎn)歷附后），提交股東大會(huì )選舉。
        六、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
        監事會(huì )認為公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的有關(guān)規定，公允地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì )就該項議案的決策程序合法，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
        七、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案
        監事會(huì )認為公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)符合企業(yè)會(huì )計準則和公司會(huì )計政策的有關(guān)規定；公司董事會(huì )就該項議案的決議程序合法、依據充分，符合公司的實(shí)際情況；經(jīng)查驗，核銷(xiāo)的資產(chǎn)所涉及的債務(wù)人均不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，上述資產(chǎn)根據公司會(huì )計政策已全額計提減值準備，核銷(xiāo)后不會(huì )對公司當期利潤產(chǎn)生影響，同意公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)。   
 
        上述第一、第二、第四、第五、第六項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                          江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司監事會(huì )
                                                                                                              二〇一六年三月十二日

        附：監事候選人方小潮先生簡(jiǎn)歷：
        方小潮，男，1961年10月出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級政工師。曾任廣東省江門(mén)市林業(yè)局辦公室主任，江門(mén)市農業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司監事會(huì )主席、黨委副書(shū)記，江門(mén)市經(jīng)管資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司董事、總經(jīng)理，江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司副總裁兼黨委書(shū)記等職，現任江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司黨委書(shū)記、工會(huì )主席。
        與公司及控股股東或實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。