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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第十二次會(huì )議通知于2016年3月1日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2016年3月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2015年度董事會(huì )工作報告
        二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2015年度報告及年度報告摘要
        內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
        三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2015年度財務(wù)報告
        四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
        公司董事會(huì )認為：本次計提資產(chǎn)減值準備遵照了《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策的規定，基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
        內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
        五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2015年度利潤分配預案
        經(jīng)審計，2015年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為177,320,687.28元，加年初未分配利潤-291,584,431.78元,提取盈余公積金2,847,557.87元，本年度可分配利潤為-117,111,302.37元，本年度母公司可分配利潤為2,562.80萬(wàn)元。由于公司本年度可分配利潤為負數，加之目前公司正處于產(chǎn)業(yè)轉型階段，需保持必要的資金儲備，以滿(mǎn)足公司平穩運營(yíng)及產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的資金需求。因此，公司董事會(huì )擬定2015年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
        公司董事會(huì )認為：公司2015年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì )計準則》及《公司章程》等相關(guān)要求的規定。
        六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2015年度內部控制評價(jià)報告
        內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《2015年度內部控制評價(jià)報告》。
        七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告
        內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。
        八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2015年度薪酬的議案
        九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2016年度經(jīng)營(yíng)計劃
        2016年是公司產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展關(guān)鍵的一年，面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢，公司將堅持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與轉型發(fā)展并重的方針，強抓現有產(chǎn)業(yè)運營(yíng)，全力推動(dòng)公司發(fā)展戰略的實(shí)施，提升核心競爭力，實(shí)現公司可持續發(fā)展。
        十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2016年度財務(wù)審計及內部控制審計工作的議案
        根據董事會(huì )審計委員會(huì )的提議，同意公司續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2016年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。
        十一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
        截至2016年3月2日，公司前次用于補充流動(dòng)資金的16,000萬(wàn)元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
        為提高募集資金的使用效率，降低公司運營(yíng)成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常實(shí)施的前提下，根據監管機構對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定，同意公司繼續使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，總額為15,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的公告》。
        十二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案
        公司董事會(huì )認為：本次資產(chǎn)核銷(xiāo)符合《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準確的會(huì )計信息，核銷(xiāo)依據充分，本次核銷(xiāo)的資產(chǎn)，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，審議程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定，同意公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)。
        內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的公告》。
        十三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2015年度股東大會(huì )的議案
        公司董事會(huì )決定于2016年4月6日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2015年度股東大會(huì )。
        內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2015年度股東大會(huì )通知的公告》。
        上述第一、第二、第三、第四、第五、第十、第十一項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                            二〇一六年三月十二日