本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        一、設立全資子公司的概述
        （一）投資基本情況
        為貫徹實(shí)施公司發(fā)展戰略，加快公司產(chǎn)業(yè)轉型的步伐，公司擬在香港特別行政區(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港”)以自有資金投資設立全資子公司，名稱(chēng)待定，注冊資本港幣100萬(wàn)元。該子公司主要從事國際投資管理，技術(shù)引進(jìn)和交流，國際技術(shù)咨詢(xún)（營(yíng)業(yè)范圍以最終注冊為準）。
        （二）董事會(huì )審議情況
        2015年12月29日，公司第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于在香港設立全資子公司的議案》，并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體負責該全資子公司成立事宜。
        本次投資事項在董事會(huì )的決策范圍內，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須提交公司股東大會(huì )審議。
        二、投資標的的基本情況
        公司名稱(chēng)：待定；
        擬定注冊資本：港幣100萬(wàn)元，公司出資比例100%；
        擬定注冊地：香港；
        擬定經(jīng)營(yíng)范圍：國際投資管理，技術(shù)引進(jìn)和交流，國際技術(shù)咨詢(xún)；
        公司類(lèi)型：有限責任公司。
        上述信息以香港子公司最終獲得有權機關(guān)核準為準。
        三、設立香港子公司的目的、對公司的影響及存在的風(fēng)險
        （一）設立香港子公司的目的及對公司的影響
        設立香港子公司是貫徹實(shí)施公司發(fā)展戰略的體現，有利于加快公司產(chǎn)業(yè)轉型的步伐。公司要實(shí)現“打造為綜合實(shí)力較強、核心技術(shù)領(lǐng)先、投資價(jià)值突出的集團企業(yè)”的戰略規劃，就必須走出國門(mén)發(fā)掘全球發(fā)展機遇，參與國際競爭。香港作為“國際自由港”，為大陸企業(yè)涉足海外業(yè)務(wù)提供了一個(gè)重要平臺，公司在香港設立子公司，有利于公司發(fā)掘國際創(chuàng )新機會(huì )，引進(jìn)國際先進(jìn)的技術(shù)和設備，及時(shí)獲取國際市場(chǎng)的最新信息，加快推動(dòng)戰略平臺的落地。
        （二）存在的風(fēng)險
　　新設立的子公司位于香港，香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境等均與中國大陸存在一定差異，這將給香港公司的設立與運營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險。公司需要進(jìn)一步了解和熟悉香港地區貿易和投資法律體系，保證香港子公司依照香港法律合法合規運作，避免香港子公司運作過(guò)程中產(chǎn)生的法律風(fēng)險。
        四、備查文件
        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議。
 
        特此公告。
 
 
                                                                               江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                二〇一五年十二月三十日