本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        特別提示：
        1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì )決議。
        2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
        一、會(huì )議召開(kāi)的情況
        1、召開(kāi)時(shí)間
       （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2015年10月12日下午14時(shí)30分
       （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2015年10月11日至2015年10月12日
        其中：通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2015年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2015年10月11日下午15:00至2015年10月12日下午15:00的任意時(shí)間。
        2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市普陀區中山北路1777號D樓會(huì )議室
        3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
        4、召集人：本公司董事會(huì )
        5、現場(chǎng)會(huì )議主持人：副董事長(cháng)施永晨先生
        6、召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性公告分別刊登在2015年9月23日及2015年9月30日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及        《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關(guān)規定。
        二、會(huì )議的出席情況
        參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計24人，代表股份195,501,070股，占上市公司有表決權總股份的44.14%。其中：
        1、現場(chǎng)會(huì )議情況
        現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計5人，代表股份192,481,670股，占上市公司有表決權總股份的43.46%。
        2、網(wǎng)絡(luò )投票情況
        通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東19人，代表股份3,019,400股，占上市公司有表決權總股份的0.68%。
        3、中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
        通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東20人，代表股份3,029,400股，占上市公司有表決權總股份的0.68%。
        公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
        三、議案審議表決情況
        本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)了關(guān)于公司“三舊”改造會(huì )計處理政策變更的議案。
        1、投票表決情況：同意195,434,070股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.97%；反對67,000股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.03%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
        其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意2,962,400股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的97.79%；反對67,000股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.21%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
        2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
        四、律師出具的法律意見(jiàn)
        1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
        2、律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
        3、結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
        五、備查文件
        1、載有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
        2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />  
        特此公告。
 
                                                                                        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                             二〇一五年十月十三日