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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第七次會(huì )議通知于2015年8月3日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2015年8月13日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事5名，實(shí)際到會(huì )董事5名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了公司《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》
        內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》。
        二、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告
        內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。
        三、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于補選公司非獨立董事的議案
        鑒于龐正武先生因個(gè)人原因辭去公司第八屆董事會(huì )董事職務(wù)，根據股東單位推薦，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核，公司董事會(huì )同意提名陳曉東先生（非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人。公司獨立董事對該項議案無(wú)異議，認為陳曉東先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規定的要求，同意陳曉東先生為非獨立董事候選人的提名。
        四、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于補選公司獨立董事的議案
        鑒于趙偉先生因個(gè)人原因辭去公司第八屆董事會(huì )獨立董事職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核，公司董事會(huì )同意提名朱依諄先生（獨立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人。公司獨立董事對該項議案無(wú)異議，認為朱依諄先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規定的要求，同意朱依諄先生為獨立董事候選人的提名。
        朱依諄先生的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
        五、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于以募集資金對全資子公司廣東德力光電有限公司增資的議案
        公司投向LED外延片、芯片生產(chǎn)項目的60,000萬(wàn)元的募集資金已經(jīng)投入完畢。同意公司以募集資金對全資子公司廣東德力光電有限公司作相應增資，增加廣東德力光電有限公司資本公積金25,000萬(wàn)元。本次增資經(jīng)董事會(huì )通過(guò)后實(shí)施。
        內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于募集資金使用的進(jìn)展公告》。
        六、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案
        根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司章程指引（2014年修訂）》等規定的相關(guān)內容，結合公司實(shí)際情況，同意對現有《公司章程》部分條款進(jìn)行相應修改（修改內容詳見(jiàn)附件三）。
        七、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂《股東大會(huì )議事規則》的議案
        根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則（2014年修訂）》等規定的相關(guān)內容及《公司章程》有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，同意對公司《股東大會(huì )議事規則》部分條款進(jìn)行相應修訂（修訂內容詳見(jiàn)附件四）。
        八、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂《董事會(huì )議事規則》的議案
        根據中國證券監督管理委員會(huì )及《公司章程》的相關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，同意對公司《董事會(huì )議事規則》部分條款進(jìn)行修訂（修訂內容詳見(jiàn)附件五）。
        九、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂《內部審計管理制度》的議案
        內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《內部審計管理制度》。
        十、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
        公司董事會(huì )決定于2015年9月7日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
有關(guān)會(huì )議事宜詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告》。
 
        上述第三、第四、第六、第七、第八項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                           二〇一五年八月十五日