本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì )決議。
2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2015年5月8日下午14時(shí)30分；
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2015年5月7日至2015年5月8日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深交所）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2015年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì )
（五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：副董事長(cháng)施永晨先生
（六）召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2015年3月14日、2015年4月18日及2015年5月5日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關(guān)規定。
二、會(huì )議的出席情況
參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計27人，代表股份187,325,470股，占上市公司有表決權總股份的42.2989% 。其中：
1、現場(chǎng)會(huì )議情況
現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計6人，代表股份184,061,670股，占上市公司有表決權總股份的41.5619%。
2、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東21人，代表股份3,263,800股，占上市公司有表決權總股份的0.7370% 。
3、中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東24人，代表股份3,303,800股，占上市公司有表決權總股份的0.7460%。
公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
三、議案審議表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)下列事項：
1、公司《2014年度董事會(huì )工作報告》
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
2、公司《2014年度監事會(huì )工作報告》
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
3、公司《2014年度報告及年度報告摘要》
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
4、公司《2014年度財務(wù)報告》
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
5、公司2014年度利潤分配預案
①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999%；反對200股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9939%；反對200股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0061%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
6、關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2015年度財務(wù)審計及內部控制審計工作的議案
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
7、關(guān)于調整獨立董事津貼的議案
①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999%；反對200股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9939%；反對200股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0061%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
8、公司未來(lái)三年股東回報規劃（2015-2017年）的議案
①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999%；反對200股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9939%；反對200股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0061%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
9、關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
10、關(guān)于與江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案
①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
四、獨立董事述職情況
會(huì )議聽(tīng)取了獨立董事趙偉、劉志堅、楊標2014年度述職報告。楊標先生代表三位獨立董事向本次股東大會(huì )詳盡匯報了在2014年度出席董事會(huì )及股東大會(huì )次數及投票情況、發(fā)表獨立意見(jiàn)、日常工作及保護社會(huì )公眾股東合法權益等履職的情況。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
六、備查文件
1、載有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的2014年度股東大會(huì )決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2014年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一五年五月九日
