本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
       重要內容提示： 
       1、為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，公司擬就“三舊”改造涉及的相關(guān)事項，與江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國資委”）簽署《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司本部廠(chǎng)區三舊改造協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該協(xié)議”）。
       2、該事項已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，還須提交公司股東大會(huì )審議。該協(xié)議自雙方簽字蓋章且經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后生效。
 
       一、概述
       2011年3月12日，公司現控股股東德力西集團有限公司與原控股股東江門(mén)市資產(chǎn)管理局簽訂了《股份轉讓協(xié)議》及《補充協(xié)議書(shū)》，對股份轉讓及相關(guān)事項做了約定。其中約定江門(mén)市在股份轉讓協(xié)議簽署后一年內將公司本部廠(chǎng)區的全部土地納入“三舊”改造范圍，按城市規劃土地變性為商住用地后出讓?zhuān)凑障嚓P(guān)政策在土地出讓后給予公司補償。
       2011年底江門(mén)市將公司本部原廠(chǎng)區的全部土地納入了“三舊”改造范圍。2011年12月公司正式停止本部廠(chǎng)區漿紙生產(chǎn)，并在約定時(shí)間內完成了對公司原廠(chǎng)區范圍內閑置設備等資產(chǎn)的處置。2013年7月，江門(mén)市人民政府發(fā)布了公司原廠(chǎng)區“三舊”改造項目所在區域的控制性詳細規劃。2014年7月28日，江門(mén)市城鄉規劃局發(fā)布了《江門(mén)市北街甘化地段（PJ05-F）控制性詳細規劃局部修改草案公示》；2014年11月4日江門(mén)市人民政府以《關(guān)于江門(mén)市北街甘化地段（PJ05-F）控制性詳細規劃局部修改的批復》（江府函[2014]194號）批準了該局部修改方案。
       至此，公司本部廠(chǎng)區“三舊”改造土地的規劃方案正式確定，即將進(jìn)入土地的公開(kāi)出讓階段。鑒于公司“三舊”改造涉及到公司與市政府雙方的利益，需要市政府及相關(guān)部門(mén)的配合與支持，為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，確保公司權益，公司擬就“三舊”改造涉及的相關(guān)事項，與江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )簽署《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司本部廠(chǎng)區三舊改造協(xié)議書(shū)》。
       該事項已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，為便于項目實(shí)施，授權公司經(jīng)營(yíng)層負責辦理“三舊”改造項目實(shí)施過(guò)程中的具體事宜。
       二、協(xié)議對方基本情況 
       本次擬簽署《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司本部廠(chǎng)區三舊改造協(xié)議書(shū)》的對方為江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )，是江門(mén)市政府授權負責國有資產(chǎn)監督管理的工作機構，依法履行國有企業(yè)出資人職責，依法對國有企業(yè)資產(chǎn)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行監督管理。
       1、機構名稱(chēng)：江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
       2、機構類(lèi)型：江門(mén)市人民政府直屬機構
       3、負責人：林偉勤
       4、住所：江門(mén)市華園中路21-23號
       三、“三舊”改造地塊的基本情況
       “三舊”改造項目涉及的地塊為公司本部廠(chǎng)區，位于蓬江區甘化路56號，《國有土地使用證》證號為：江國用（2010）第101740號、江府國用（98）字第059053/500706號、江府國用（98）字第059052/500705號、江府國用（98）字第057735/500604號、江國用（2006）第102031號、江國用（2006）第102032號，土地面積為575,676.90平方米，用途為工業(yè)用地。截至2015年3月31日，該土地賬面凈值79,163,974.55元。
       四、擬簽署協(xié)議的主要內容
       該協(xié)議的主要內容如下：
       1、“三舊”改造范圍及規劃。
       根據江門(mén)市人民政府《關(guān)于江門(mén)市北街甘化地段（PJ05-F）控制性詳細規劃局部修改的批復》（江府函【2014】194號），并經(jīng)雙方確認，公司“三舊”改造土地總面積約863畝（最終面積以測繪數據為準），其中：公司辦公大樓保留自用面積約9.6畝（公司自用期間保持現有工業(yè)用地性質(zhì)，如改變該用地性質(zhì)，仍按本協(xié)議第三條約定辦理），可出讓的凈建設用地面積約550畝，公共配套設施（包括中小學(xué)、公園綠地、廣場(chǎng)、交通樞紐、環(huán)衛設施、道路、歌劇院等）用地面積約303畝。在可出讓凈建設用地中，居住用地面積約271畝，商業(yè)辦公用地面積約279畝，出讓土地地上建筑物總面積約100萬(wàn)平方米。
       2、保留公司辦公大樓所在位置周邊完整地塊作為公司今后發(fā)展用地。
       同意公司現辦公大樓所在位置周邊完整地塊（屬可出讓的凈建設用地部分，面積約71畝，不含辦公大樓占地9.6畝）為公司總部發(fā)展用地，公司應通過(guò)公開(kāi)出讓的方式取得。
       3、公開(kāi)出讓土地的補償。
       公司“三舊”改造范圍內可出讓凈建設用地約為550畝，雙方同意，由江門(mén)市政府通過(guò)公開(kāi)掛牌的方式分期出讓。對公開(kāi)出讓的土地，根據江門(mén)市“三舊”改造相關(guān)政策，按土地成交價(jià)總額的60%給予公司補償。每期土地出讓時(shí)，國資委或其相關(guān)方在收到每期土地出讓收入后20個(gè)工作日內，將當期土地成交價(jià)總額60%的補償款支付給公司。
       4、公共配套設施占用土地的補償。
       根據江門(mén)市城市規劃，由公司在“三舊”改造范圍內提供面積約303畝土地作為公共配套設施用地，全部由國資委收回。按照江門(mén)市公共配套設施占用土地的正常比例面積的8%，即應為約69畝（863畝×8%），超出正常比例部分面積約 234畝。雙方同意國資委對69畝土地不給予補償，對超出正常比例部分的公共配套設施占用土地約234畝，國資委同意按照該地塊收回時(shí)原用途（工業(yè)）基準地價(jià)給予公司現金補償。國資委在啟動(dòng)第一期公共配套設施建設前，一次性將公共配套設施占用土地補償款支付給公司。

       5、遺留問(wèn)題的處理。
       現公司“三舊”改造范圍內存在的遺留問(wèn)題：一是甘化公寓大樓租住的原甘化公司國有控股時(shí)期員工的搬遷安置問(wèn)題；二是江門(mén)市蓬江區崇文學(xué)校（民辦）租賃原甘化小學(xué)校舍辦學(xué)的租賃期滿(mǎn)搬遷問(wèn)題。鑒于上述問(wèn)題為國企改制歷史遺留問(wèn)題，國資委負責協(xié)調公司和政府有關(guān)部門(mén)在地塊出讓前給予妥善解決。
       6、公開(kāi)出讓地塊的程序、時(shí)間及條件設置。
       雙方同意公開(kāi)出讓地塊的分期推出計劃、時(shí)間安排、規劃條件必須經(jīng)雙方同意后按規定程序實(shí)施，做到公開(kāi)、公平、公正，確保雙方權益。
       7、生效條件。
       該協(xié)議自雙方簽字蓋章且經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后生效。
       五、簽署該協(xié)議對公司影響
       該協(xié)議簽署并生效后，公司本部廠(chǎng)區“三舊”改造將進(jìn)入土地公開(kāi)出讓階段。
       按照《企業(yè)會(huì )計準則解釋第3號》和《企業(yè)會(huì )計準則第16號—政府補助》的規定，公司若取得土地補償款，將作為專(zhuān)項應付款處理。屬于對企業(yè)在搬遷和重建過(guò)程中發(fā)生的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)損失、有關(guān)費用性支出、停工損失及搬遷后擬新建資產(chǎn)進(jìn)行補償的，應自專(zhuān)項應付款轉入遞延收益，企業(yè)取得的搬遷補償款扣除轉入遞延收益的金額后如有結余的，作為資本公積處理，由全體股東共享，不影響當期損益。
若按上述條件實(shí)施“三舊”改造項目，則本次土地出讓取得的補償可以彌補公司搬遷、停產(chǎn)涉及的相關(guān)損失、支出及費用，可改善公司現金流及降低財務(wù)費用，為公司轉型及后續發(fā)展提供強大資金支持。
       六、風(fēng)險提示
       該協(xié)議僅為對“三舊”改造所涉及事項的框架性約定，條款具體落實(shí)及土地出讓還需要按照相關(guān)法律法規及政府程序性規定進(jìn)行，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。公司將根據項目的實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
       七、備查文件
       1、公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議；
       2、公司與國資委擬簽署的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司本部廠(chǎng)區三舊改造協(xié)議書(shū)》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                            江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                               二〇一五年四月十八日