本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆監事會(huì )第三次會(huì )議通知于2015年4月7日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2015年4月16日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席周景強先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司2015年第一季度報告
       經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議公司2015年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
       監事會(huì )認為公司前次使用部分閑置募集資金補充流動(dòng)資金已按時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，同意本次繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì )審議批準該議案之日起不超過(guò)十二個(gè)月，到期將資金歸還到公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金不影響募投項目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，同時(shí)可減少公司財務(wù)費用，符合公司及全體股東利益。   
       三、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司未來(lái)三年股東回報規劃（2015-2017年）
       監事會(huì )認為，公司在制定《未來(lái)三年股東回報規劃（2015-2017）》時(shí)著(zhù)眼于對投資者的合理回報以及公司長(cháng)遠和可持續發(fā)展，在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃、股東意愿、社會(huì )資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎上，充分考慮了公司發(fā)展所處階段、未來(lái)業(yè)務(wù)模式、盈利規模、現金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實(shí)際情況。
 
       上述第二、第三項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
       特此公告。
 
 
 
                                                                                               江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司監事會(huì )
                                                                                                                 二〇一五年四月十八日