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江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議通知于2015年4月7日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2015年4月16日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，公司董事會(huì )成員7人，參與表決董事7人，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2015年第
一季度報告
二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司未來(lái)三年股東回報規劃（2015-2017年）的議案
內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司未來(lái)三年股東回報規劃（2015-2017年）》。
三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
截至2015年4月15日，公司前次用于補充流動(dòng)資金的20,000萬(wàn)元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
為提高募集資金的使用效率，降低公司運營(yíng)成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常實(shí)施的前提下，根據監管機構對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定，同意公司繼續使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，總額為16,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的公告》。
四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于與江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案
為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，確保公司權益，同意公司就“三舊”改造涉及的相關(guān)事項，與江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )簽署《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司本部廠(chǎng)區三舊改造協(xié)議書(shū)》，協(xié)議自雙方簽字蓋章并經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后生效。為便于項目實(shí)施，同意授權公司經(jīng)營(yíng)層負責辦理“三舊”改造項目實(shí)施過(guò)程中的具體事宜。
內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于與江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》。
五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2014年度股東大會(huì )的議案
公司董事會(huì )決定于2015年5月8日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2014年度股東大會(huì )。
上述第二、第三、第四項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一五年四月十八日
