本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議通知于2015年3月16日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2015年3月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，公司董事會(huì )成員7人，參與表決董事7人，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了《關(guān)于向中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)江會(huì )支行申請授信額度并以資產(chǎn)抵押借款的議案》。
        根據經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同意公司向中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)江會(huì )支行申請1.4億元授信額度，借款以江府國用（98）字第057735 500604號土地使用權作抵押，用于公司經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金周轉；同時(shí)授權副董事長(cháng)、總裁施永晨先生代表公司辦理具體借款及資產(chǎn)抵押相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及法律文件。
        具體內容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于向中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)江會(huì )支行申請授信額度并以資產(chǎn)抵押借款的公告》（2015-08號）。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                         江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                             二〇一五年三月二十五日