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江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第三次會(huì )議通知于2015年3月2日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2015年3月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，公司董事會(huì )成員7人，實(shí)際出席董事7人。監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議認真審議并一致同意通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2014年度董事會(huì )工作報告
二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2014年度報告及年度報告摘要
三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2014年度財務(wù)報告
四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2014年度利潤分配預案
經(jīng)審計，2014年度本公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,259,553.49元，加年初未分配利潤-301,843,985.27元,本年度可分配利潤為-291,584,431.78元。由于公司本年度可分配利潤為負數，公司董事會(huì )擬定2014年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，也不以公積金轉增股本。此分配預案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。
公司董事會(huì )認為：公司2014年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì )計準則》及《公司章程》等相關(guān)要求的規定。
五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2014年度內部控制評價(jià)報告
詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2014年度內部控制評價(jià)報告》。
六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告
詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )關(guān)于2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。
七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2014年度薪酬及調整高管人員2015年度薪酬的議案
八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2015年度經(jīng)營(yíng)計劃
2015年，公司的主要經(jīng)營(yíng)思路是：抓住機遇，積極進(jìn)取，以經(jīng)濟效益為中心，以技術(shù)創(chuàng )新為動(dòng)力，以拓展市場(chǎng)為抓手，以降低運營(yíng)成本為原則，穩定紙張貿易業(yè)務(wù)，做精做強生化與LED產(chǎn)業(yè)；同時(shí)，充分利用資本運作手段切入大健康產(chǎn)業(yè)，完成公司總體產(chǎn)業(yè)布局調整，實(shí)現公司轉型發(fā)展的戰略目標。
九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2015年度財務(wù)審計及內部控制審計工作的議案
根據董事會(huì )審計委員會(huì )的提議，同意公司續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2015年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。
十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于調整獨立董事津貼的議案。
為保障和支持獨立董事履行職責，參照其他同類(lèi)上市公司獨立董事津貼水平，并結合公司的實(shí)際情況，同意將獨立董事的津貼由每年5萬(wàn)元（稅前）調整至每年8萬(wàn)元（稅前）。
上述第一、第二、第三、第四、第九、第十項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一五年三月十四日
