本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì )決議。
2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)的情
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2014年12月29日下午14時(shí)30分
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2014年12月28日至2014年12月29日
其中：通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì )
（五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)麥慶華先生
（六）召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性通知分別刊登在2014年12月13日、2014年12月24日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關(guān)規定。
二、會(huì )議的出席情況
參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計40人，代表股份188,505,736股，占上市公司有表決權總股份的42.57% 。其中：
1、現場(chǎng)會(huì )議情況
現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計7人，代表股份184,054,596股，占上市公司有表決權總股份的41.56％。
2、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東33人，代表股份4,451,140股，占上市公司有表決權總股份的1.01％ 。
3、中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東39人，代表股份4,505,736股，占上市公司有表決權總股份的1.02％。
公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
三、議案審議表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)下列事項：
（一）公司第七屆董事會(huì )關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案
會(huì )議以累積投票方式選舉胡成中、施永晨、龐正武、雷忠為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事，趙偉、唐國慶、楊標為公司第八屆董事會(huì )獨立董事，任期自本次股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。表決情況如下：
1、關(guān)于選舉胡成中先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案
①投票表決情況：同意184,194,325股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的97.71%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意194,325股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的4.31%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
2、關(guān)于選舉施永晨先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,313股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,313股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
3、關(guān)于選舉龐正武先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,307股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,307股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
4、關(guān)于選舉雷忠先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,306股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,306股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
5、關(guān)于選舉趙偉先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事的議案
①投票表決情況：同意184,176,805股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的97.70%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意176,805股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的3.92%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
6、關(guān)于選舉唐國慶先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,304股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,304股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
7、關(guān)于選舉楊標先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,303股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,303股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（二）公司第七屆監事會(huì )關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案
會(huì )議以累積投票方式選舉包秀成、周景強為公司第八屆監事會(huì )監事，任期自本次股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。表決情況如下：
1、關(guān)于選舉周景強先生為公司第八屆監事會(huì )監事的議案
①投票表決情況：同意184,159,303股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的97.69%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意159,303股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的3.54%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
2、關(guān)于選舉包秀成先生為公司第八屆監事會(huì )監事的議案
①投票表決情況：同意184,124,303股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,303股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（三）關(guān)于修改《公司章程》的議案
①投票表決情況：同意187,310,887股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.37％；反對19,200股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.01％；棄權1,175,649股，占出席會(huì )議 所有股東所持有效表決權股份總數的0.62%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,310,887股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的73.48%；反對19,200股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.43%；棄權1,175,649股，占出席會(huì )議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的26.09%。
②表決結果：根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，該事項應當以特別決議通過(guò)，即應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。本議案獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一四年十二月三十日
