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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第七屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議通知于2014年12月5日以電話(huà)及電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2014年12月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì )成員7人，實(shí)際出席董事7人。監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司第七屆董事會(huì )關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案
        鑒于公司第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據股東單位推薦、公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，經(jīng)公司第七屆董事會(huì )四十一次會(huì )議審議決定，提名胡成中、施永晨、龐正武、雷忠、趙偉、唐國慶、楊標為公司第八屆董事會(huì )董事候選人（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一），其中趙偉、唐國慶、楊標為獨立董事候選人。公司獨立董事對該項議案無(wú)異議，認為所有董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規定的要求，同意公司第八屆董事會(huì )全部董事候選人的提名。
        上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
        二、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案
        根據《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，結合公司運作的實(shí)際情況需要，擬對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修改（修改內容詳見(jiàn)附件二）。
        三、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
        公司定于2014年12月29日召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，有關(guān)會(huì )議事宜詳見(jiàn)同日刊登的本公司2014-38號公告。
        上述第一項、第二項議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)。
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                             江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                               二〇一四年十二月十二日