本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第七屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議通知于2014年7月18日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2014年7月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì )成員7人，參與表決董事7人，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了公司《2014年半年度報告》及《2014年半年度報告摘要》；
        二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了《關(guān)于2014年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                                江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                                   二〇一四年七月三十日