特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì )決議。
2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。一、會(huì )議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2014年5月8日下午14時(shí)30分；
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2014年5月7日至2014年5月8日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深交所）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2014年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì )
（五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)麥慶華先生
（六）召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2014年2月28日、2014年4月17日及2014年5月6日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關(guān)規定。
二、會(huì )議的出席情況
參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計29人，代表股份185,278,352股，占公司有表決權總股份的41.84% 。
其中，現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計9人，代表股份184,186,646股，占公司有表決權總股份的41.59％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東20人，代表股份1,091,706股，占公司有表決權總股份的0.25% 。
公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
三、議案審議表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)下列事項：
（一）公司《2013年度董事會(huì )工作報告》
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（二）公司《2013年度監事會(huì )工作報告》
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（三）公司《2013年度報告及年度報告摘要》
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（四）公司《2013年度財務(wù)報告》
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（五）2013年度公司利潤分配預案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（六）關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2014年度財務(wù)審計工作的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（七）關(guān)于聘請廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度內控審計機構的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（八）關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（九）關(guān)于修改《公司章程》的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，該事項應當以特別決議通過(guò)，即應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。本議案獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上通過(guò)。
(十) 關(guān)于修訂公司《分紅管理制度》的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，該事項應當以特別決議通過(guò)，即應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。本議案獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上通過(guò)。
四、獨立董事述職情況
會(huì )議聽(tīng)取了獨立董事劉志堅、趙偉、楊標2013年度述職報告。趙偉先生代表三位獨立董事向本次股東大會(huì )詳盡匯報了在2013年度出席董事會(huì )及股東大會(huì )次數及投票情況、發(fā)表獨立意見(jiàn)、日常工作及保護社會(huì )公眾股東合法權益等履職的情況。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
六、備查文件
1、載有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的2013年度股東大會(huì )決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2013年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一四年五月九日