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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第七屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議通知于2013年7月17日以電話(huà)方式發(fā)出，會(huì )議于2013年7月25日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì )成員7人，參與表決董事7人，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于廣東德力光電有限公司向江門(mén)融和農村商業(yè)銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔保的議案
       因LED外延片、芯片生產(chǎn)項目建設的需要，同意公司全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德力光電）以其土地及地上建筑物抵押擔保，向江門(mén)融和農村商業(yè)銀行股份有限公司申請最高不超過(guò)人民幣貳億叁仟叁佰萬(wàn)元整的貸款授信額度，抵押物不足部分以公司辦公大樓及辦公大樓所占土地作第三方抵押擔保，并由公司對該2.33億元授信額度（含德力光電2012年9月28日向該行的5300萬(wàn)元借款）提供連帶責任擔保，同時(shí)提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )辦理具體事宜。
       此議案需提交公司股東大會(huì )審議。
       二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
       公司定于2013年8月12日召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
       特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                             江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                            二O一三年七月二十七日